起訴指出，徐男從101年8月起以投資澳門銀河娛樂渡假城紅利貴賓會，保證每期1到2年可獲取每月22％或年息18％至60％不等的賭場營收保證紅利為噱頭，按月以現金給付，投資期滿還可領回本金等優利條件 向外招攬投資，獲取高額吸金不法利益。
而松山警分局偵查隊蔡姓前小隊長除了曾自己貸款給徐男外，還從2009年7月起就拉下線，包括潘姓、黃姓偵查佐及吳姓小隊長夫妻，一起「借貸」給徐男。
但每人優惠不同，潘員以約2至3個月一期，每期可獲7%至10餘%不等的保證獲利，向外招攬投資；吳員以每1到3個月為一期，每期可獲5%到9%不等保證獲利吸金；黃員則是以每1到3月為1期，每期可獲2%至15%不等保證獲利吸金。
新北檢偵結，涉案的徐男與特助李男、沈女及蔡、吳、潘、黃等前、現任警員與吳妻等共8人，均依詐欺、違反「銀行法」吸金等罪嫌起訴。其餘涉案的官警則另案偵辦中。