公開兆豐銀可疑帳戶 金管會：沒問題
中央商情網/
10 年前
（中央社記者王承中台北2016年9月26日電）金融監督管理委員會副主任委員桂先農今天表示，公開兆豐國際商業銀行股份有限公司可疑帳戶及交易沒問題，也沒顧慮，但還要研究與外國監理機關簽署備忘錄內容看如何執行。
媒體報導，立法院財政委員會預計29日開秘密會議，要求金管會提供兆豐銀紐約分行與巴拿馬箇朗分行間共76名法人戶，合計174筆可疑交易客戶名單和匯款紀錄，查明兆豐銀是否涉洗錢爭議。
桂先農上午在立法院受訪表示，要再研究一下跟外國監理機關簽署的備忘錄內容看怎麼執行，一定依立法院決議依法處理。
他說，這些客戶都是外國人帳戶，受外國法律保障，金管會一定依法律規定公開帳戶內容，基本上希望全部公開，不隱瞞任何資訊，也不包庇任何人。
桂先農表示，金管會現正建立 4個改進方向，包括修改內部控制、內部稽核實施制度辦法；加強訓練銀行洗錢防制員；未來本國銀行申請設置海外營業據點，洗錢防制規作為審查項目；金融機構海外分行法遵人員及洗錢防制員，如果依外國法令要專任，就一定要專任。
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