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公開兆豐銀可疑帳戶 金管會:沒問題

中央社/ 2016.09.26 00:00
(中央社記者王承中台北26日電)金融監督管理委員會副主任委員桂先農今天表示,公開兆豐國際商業銀行股份有限公司可疑帳戶及交易沒問題,也沒顧慮,但還要研究與外國監理機關簽署備忘錄內容看如何執行。

媒體報導,立法院財政委員會預計29日開秘密會議,要求金管會提供兆豐銀紐約分行與巴拿馬箇朗分行間共76名法人戶,合計174筆可疑交易客戶名單和匯款紀錄,查明兆豐銀是否涉洗錢爭議。

桂先農上午在立法院受訪表示,要再研究一下跟外國監理機關簽署的備忘錄內容看怎麼執行,一定依立法院決議依法處理。

他說, 這些客戶都是外國人帳戶,受外國法律保障,金管會一定依法律規定公開帳戶內容,基本上希望全部公開,不隱瞞任何資訊,也不包庇任何人。

桂先農表示,金管會現正建立4個改進方向,包括修改內部控制、內部稽核實施制度辦法;加強訓練銀行洗錢防制員;未來本國銀行申請設置海外營業據點,洗錢防制規作為審查項目;金融機構海外分行法遵人員及洗錢防制員,如果依外國法令要專任,就一定要專任。

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