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透過地下匯兌洗錢 詐欺贓款轉匯大陸

卡優新聞網/黃靜萍 2016.09.24 00:00

刑事局破獲電信詐欺集團透過地下匯兌業者洗錢,現場查扣現金高達2,300多萬元。警方指出,嫌犯以合法公司掩護,設立4個地下匯兌公司,除了服務一般私人或企業之外,也提供給詐騙集團洗錢管道,將得手贓款轉匯到中國,從中獲取匯差牟利。

台南市警局玉井分局今(105)年初破獲以郭姓嫌犯為首的詐欺集團,一共逮捕37名嫌犯。檢警追查發現,他們與中國詐騙機房合作,由中國話務機房以「假冒檢警」及「網購設定錯誤解除ATM分期付款」等名義,撥打電話詐騙台灣的被害人,清查至少有197人受害,損失金額約6,000萬元。

刑事局偵七隊擴大追查贓款流向,發現詐騙集團將騙來的錢,透過數個地下匯兌業者洗錢。警方抽絲剝繭查出周姓嫌犯等人,利用合法公司為掩護,分別籌組4個地下匯兌公司,依詐欺集團及一般私人需求,避開銀行匯兌手續,運用多個國家開立的OBU境外帳戶,透過甲地收款、乙地放款的方式,替客戶兌換人民幣、日幣及港幣等,藉此賺取匯差,甚至幫助詐騙集團將贓款洗到國外。

警方蒐證齊備後,兵分多路前往台北市、新北市及台中市同步展開搜索、約談行動,查獲2,300多萬現鈔,台灣及中國金融銀行存摺80多本,以及上百張金融卡及信用卡、OBU境外公司文件、網銀轉帳密碼器、中國U盾、銀行電子認證密碼鎖、地下匯兌記帳單等大批贓證物。偵訊後,將周姓嫌犯等5人依詐欺、洗錢防制法及銀行法等罪嫌,移送台南地檢察署偵辦。

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