兆豐銀76可疑戶 下週財委會祕密會議公布

國民黨立委盧秀燕21日在立法院財委會提案指出，有關兆豐銀紐約分行遭美國重罰案，美國紐約州金融署(NYDFS)金檢發現，2012至2014年間紐約分行有174筆匯往巴拿馬箇朗分行的已關閉帳戶，遭到退回，涉及違反相關洗錢法令；另外，這174筆有洗錢及逃漏稅的疑慮，且為我國的銀行客戶，屬於中華民國法令管轄的範圍，不涉及外國政府保密協定，要求金管會對外公布匯款紀錄和客戶名單。

對此，金管會主委丁克華表示，兆豐銀紐約分行是美國的管轄權，美國和我國以及其他全世界各國都簽有MOU，內容包括保密協定，因此相關資料只能作為金融監理之用，不能給第三者，所以絕不是要包庇。丁克華說：『(原音)不只是我們，我們銀行法第48條，就是客戶資料，不經過主管機關同意，是不能隨便給第三人看的，我們去查的話，可以查，因為簽了MOU，是可以供金融檢查和金融監理之用，給第三者不可以。』

丁克華也指出，金管會拿到的資料，也不能給司法單位，不過，司法單位已經透過管道取得，他也坦言，巴拿馬政府對此「不能接受、不太好接受」。但他也表示，下週立法院財委會祕密會議，金管會可以將相關資料提供給立委過目，但立委仍不能對外界公開說明。