為了解兆豐銀行因洗錢防制問題遭美方重罰,金融監督管理委員會日前派員遠赴巴拿馬以及紐約,對兆豐銀行兩地3家分行進行金檢。
金管會海外金檢已於日前結束,金管會表示,海外金檢發現兆豐銀行缺失包含存款開戶KYC(認識你的客戶)不妥當、洗錢防制檢核、申報作業未落實、內控不佳等四大部分。
金管會已把海外金檢報告函送兆豐銀行,並要求兆豐銀行兩週內提出改善報告,官員表示,將持續追蹤兆豐案後續相關發展。
為了解兆豐銀行因洗錢防制問題遭美方重罰,金融監督管理委員會日前派員遠赴巴拿馬以及紐約,對兆豐銀行兩地3家分行進行金檢。
金管會海外金檢已於日前結束,金管會表示,海外金檢發現兆豐銀行缺失包含存款開戶KYC(認識你的客戶)不妥當、洗錢防制檢核、申報作業未落實、內控不佳等四大部分。
金管會已把海外金檢報告函送兆豐銀行,並要求兆豐銀行兩週內提出改善報告,官員表示,將持續追蹤兆豐案後續相關發展。
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