兆豐銀海外4大缺失 兩週內提改善計畫
中央社/
9 年前
（中央社記者蔡怡杼台北20日電）金管會兆豐銀行海外金檢報告指出，兆豐作業有四大缺失並已經報告函送兆豐銀行，要求該行兩週內提出改善計畫。
為了解兆豐銀行因洗錢防制問題遭美方重罰，金融監督管理委員會日前派員遠赴巴拿馬以及紐約，對兆豐銀行兩地3家分行進行金檢。
金管會海外金檢已於日前結束，金管會表示，海外金檢發現兆豐銀行缺失包含存款開戶KYC（認識你的客戶）不妥當、洗錢防制檢核、申報作業未落實、內控不佳等四大部分。
金管會已把海外金檢報告函送兆豐銀行，並要求兆豐銀行兩週內提出改善報告，官員表示，將持續追蹤兆豐案後續相關發展。
相關新聞
彰化縣爭取因應氣候變遷改善計畫17.24億元
中央社
6 天前
從一份承諾到一項項改善 初心公益攜手賴媽媽啟動毛孩安養改善計畫
鴨鴨新聞
4 天前
成功爭取中央全額補助後龍溪改善計畫規劃費 余文忠說明核心內容
匯流新聞網
5 天前
中聯相關油品樣本檢驗 卓揆：一週內會完成
客家電視台
15 小時前
彰縣爭取因應氣候變遷改善計畫17.24億元 中央地方攜手拚治水守護家園更安心
Talknews說新聞
6 天前
彰化縣府爭取因應氣候變遷改善計畫17.24億元 中央地方攜手拚治水守護家園更安心
互傳媒
6 天前
接獲里長反映立即會勘 陳亭妃要求一週內安排草湖寮重劃區排水全面檢測 從阻塞源頭改善
墨新聞
1 天前
【專欄】兩週81次共產主義 川普的期中選舉豪賭
銳傳媒
3 小時前
毒油風暴延燒！ 卓榮泰5大裁示：中聯油品1週內驗完、速修《食安法》
台灣好新聞
23 小時前
嘉市「弱勢族群能源效率改善計畫」開跑 補助受理至9/30
台灣好新聞
18 天前
「三伏貼」改善體質 三大族群受惠！
健康醫療網
1 小時前
中小企業快看！桃園特定工廠消防改善最高補助20萬
桃園電子報
1 天前
台東中華路鋪路亂象 簡維國提5大缺失促縣府檢討
匯流新聞網
13 天前