兆豐銀海外四大缺失兩週內提改善計畫

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10 年前

（中央社記者蔡怡杼台北2016年 9月20日電）金管會兆豐銀行海外金檢報告指出，兆豐作業有四大缺失並已經報告函送兆豐銀行，要求該行兩週內提出改善計畫。

為了解兆豐銀行因洗錢防制問題遭美方重罰，金融監督管理委員會日前派員遠赴巴拿馬以及紐約，對兆豐銀行兩地3家分行進行金檢。

金管會海外金檢已於日前結束，金管會表示，海外金檢發現兆豐銀行缺失包含存款開戶KYC（認識你的客戶）不妥當、洗錢防制檢核、申報作業未落實、內控不佳等四大部分。

金管會已把海外金檢報告函送兆豐銀行，並要求兆豐銀行兩週內提出改善報告，官員表示，將持續追蹤兆豐案後續相關發展。

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