回到頂端
|||
熱門: 網紅 靈堂 坐骨神經痛

退休刑警小隊長 開互助會違法吸金2億

中央社/ 2016.08.31 00:00
(中央社記者郭芷瑄屏東縣31日電)屏東檢調昨天查獲一家互助聯誼會以互助會方式違法吸金2億餘元,紀姓負責人竟是退休刑事小隊長,而且一家4口包括妻子和2個女兒都在互助會裡擔任各項職務行騙。

屏東檢調表示,紀男與白姓妻子曾是康乃馨互助聯誼會受害者,受害後竟模仿康乃馨互助會方式起會吸金,而且採以會養會方式,除了以16.5%到31.4%的年獲利率吸收會腳外,也以老鼠會方式吸納會腳,每招納1名會員就可獲新台幣1000元,組織裡還依吸納會員的數量設專員、主任、經理、處長、總監及董事等職務。

檢調表示,達到處長階級的要邀210會,總監階級的要邀2100個會,在這次掃蕩中,一共逮捕3個「處長」,初估這個組職至少養了600多個會。

檢調查扣30多本的帳簿和上千顆印章,懷疑紀男等人以人頭冒標會,而後逃之夭夭,待會腳找到聯誼會址,已人去樓空。檢調表示,不少人被騙積蓄,有人被騙上百萬元。

檢調依刑法沒收新制查扣紀家不法所得2000多萬元現金和存款,及用不法利益購買的17筆位於高雄市六龜區價值8000多萬元土地,另外,還有不法利益購買物鑽石項鍊及名牌包等。

紀男與白姓妻子及擔任會計助理的女兒,還有1名陳姓會計,今天被依違反銀行法、洗錢防制法及詐欺等罪嫌收押。

受害民眾600多人,遍及南部地區,檢警呼籲,有飛耀的受害者請出面指認。

社群留言