查兆豐銀案 專案小組進行資料比對
中央廣播電台/陳林幸虹
9 年前
兆豐銀行紐約分行因為防制洗錢法令遵循上的缺失，遭到美國紐約州金融署重罰1.8億美元，金管會邀集財政部、法務部及中央銀行組成跨部會專案小組，釐清事實，並將進一步追究兆豐銀行相關人員的責任，專案小組並於今天(30日)召開第二次會議，討論後續工作時程規劃。
金管會30日指出，目前已請兆豐銀行就合意處分令的內容，在相關疑點部分提出書面說明，並已約詢相關人員，正進行資料比對分析。另外，金管會指派的檢查人員已開始於兆豐銀行巴拿馬地區分行辦理專案金檢，結束後將轉赴紐約分行。
