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網購身分證銀行卡 揭密大陸黑色產業鏈

中央商情網/ 2016.08.28 00:00
(中央社台北2016年8月28日電)北京警方近日破獲一起案件,讓網購身分證、銀行卡的黑色產業鏈浮出水面,產業鏈另一端是電信詐騙、偽卡盜刷、行賄受賄等犯罪行為。

中國大陸北京青年報今天報導,身份證、銀行卡、手機卡、U盾(USBKey,大陸銀行推出在網路上識別客戶身分的數字證書)、開戶資料,這樣一套證件在網上被叫價人民幣500元到1300元(新台幣2500元至6500元)。

報導說,網上非法買賣身份證、銀行卡已成為一條完整的黑色產業鏈,收購身分證,冒名辦銀行卡,網上賣銀行卡,而下游就是電信詐騙、偽卡盜刷等犯罪。

報導說,身分證的來源一般分為兩部分,一部分是丟失的,另一部分是本人自己賣的。一些城郊或農村地區的人,因為覺得平常身份證不怎麼用,賣了還能得幾十元甚至上百元,就賣給了別人,自己再補辦一張。

不法分子獲得身分證後,就會選擇與身分證主人容貌、年齡相似的人員到銀行去辦卡。

網路上也有專門招聘「辦卡人」的資訊,被雇用的人辦一張卡能賺幾十塊錢。去銀行之前,辦卡人會接受培訓,熟記身分證主人的資訊,一旦被辦卡銀行發現,就會說「身分證是撿來的」。

在北京警方破獲這起案件中,一家企業的前技術研發人員掌握公司與中國銀聯公司的密鑰,偽造指令讓銀聯向嫌犯網購的87張銀行卡匯款,一年間共轉帳1800多筆,使這家企業損失約600萬元。

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