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自由頭條~涉洗錢 巴拿馬查兆豐銀分行

中央商情網/ 2016.08.26 00:00
台灣金管會週四甫宣布將金檢兆豐銀行紐約和巴拿馬分行,巴拿馬政府已先啟動對當地兆豐銀的調查。兆豐銀在巴拿馬有兩家分行,上週兆豐銀紐約分行遭美國紐約州金融服務署( NYDFS)以違反反洗錢法重罰一.八億美元,巴拿馬被 NYDFS指控為國際洗錢的高風險司法管轄區,巴拿馬政府欲以行動反駁美方指控,該國銀行管理局( SBP)週一晚間跟進啟動對當地兆豐銀是否遵守監管規範的調查。

兆豐銀海外分行涉洗錢案如雪球般愈滾愈大,NYDFS 文件指出,兆豐銀未遵守美國反洗錢法的特定可疑活動,有一家巴拿馬的分行涉入。兆豐銀清查發現,客戶屬於「巴拿馬文件」列管的公司約有兩百多件,且多來自台灣,少部分為新加坡、香港,八成為OBU (國際金融業務分行)客戶。~自由時報2016年 8月26日頭版頭條

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