兆豐銀涉洗錢案　北檢今約談兆豐3高層

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10 年前

台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行，涉嫌違反美方銀行保密法及反洗錢法案，勘查紐約州金融服務管理局(DFS)及相關國際網站，蒐集與本案相關資訊，經初步認定，兆豐銀紐約分行有內控缺失等6大缺失，今天(25日)上午首度以證人身分約談兆豐銀副總經理梁美琪、法遵會主管陳天祿，而下午另傳兆豐銀企劃處長莊瑞中。

據了解，兆豐金融控股股份有限公司旗下兆豐國際商業銀行股份有限公司紐約分行，日前因涉嫌洗錢，在美國紐約州金融服務署首季一般業務檢查中，被指控在2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭重罰1.8億美元。

北檢先前已傳喚兆豐銀前董事長蔡友才、現任董事長徐光曦，今天再以證人身分傳喚兆豐副總經理梁美琪、法遵會主管陳天祿釐清案情；全案是否有違反金控法、銀行法及洗錢防制法等尚待釐清。

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