兆豐金涉洗錢案延燒 前董座蔡友才遭限制出境
NOWnews/
10 年前
兆豐銀紐約分行遭美重罰1.8億美元，案件持續延燒，台北地檢署為釐清此案中有無國人涉及刑事不法，23日上午兵分三路大舉搜索兆豐金總部等地，而前兆豐金董事長蔡友才被檢方傳喚到案說明，訊後諭令限制出境、出海及小三通，由他字案被告轉列偵字案被告。
兆豐銀紐約分行因涉嫌違反美國銀行保密法及反洗錢法(BSA/AML)，本月19日遭重罰1.8億美元（約新台幣57億元），而違法情事是在今年2月被紐約州金融廳的金檢報告揭露，蔡友才又剛好在3月請辭兆豐金董事長，時機點敏感。
高檢署22日也為此召開協調會，邀集金管會、法務部、台北地檢署、調查局洗錢防制處等代表進行閉門會議，會後協調由北檢分案調查，案由朝違反銀行法、金控法及洗錢防制法等3大方向偵辦。
23日檢方傳喚蔡友才到案說明，下午2時40分步入偵查庭應訊，訊後諭令限制出境、出海及小三通，並由他字案被告轉列偵字案被告，蔡友才事後面對媒體提問，不發一語。
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