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兆豐金涉洗錢案延燒 前董座蔡友才遭限制出境

NOWnews/ 2016.08.23 00:00
兆豐銀紐約分行遭美重罰1.8億美元,案件持續延燒,台北地檢署為釐清此案中有無國人涉及刑事不法,23日上午兵分三路大舉搜索兆豐金總部等地,而前兆豐金董事長蔡友才被檢方傳喚到案說明,訊後諭令限制出境、出海及小三通,由他字案被告轉列偵字案被告。

兆豐銀紐約分行因涉嫌違反美國銀行保密法及反洗錢法(BSA/AML),本月19日遭重罰1.8億美元(約新台幣57億元),而違法情事是在今年2月被紐約州金融廳的金檢報告揭露,蔡友才又剛好在3月請辭兆豐金董事長,時機點敏感。

高檢署22日也為此召開協調會,邀集金管會、法務部、台北地檢署、調查局洗錢防制處等代表進行閉門會議,會後協調由北檢分案調查,案由朝違反銀行法、金控法及洗錢防制法等3大方向偵辦。

23日檢方傳喚蔡友才到案說明,下午2時40分步入偵查庭應訊,訊後諭令限制出境、出海及小三通,並由他字案被告轉列偵字案被告,蔡友才事後面對媒體提問,不發一語。

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