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兆豐金涉洗錢案 現任董座徐光曦遭北檢傳喚

NOWnews/ 2016.08.23 00:00
華南金控董事長徐光曦。(圖/記者顏真真攝,2016.2.22)兆豐銀行紐約分行因防制洗錢法令遵循缺失,遭美國紐約州金融服務署(NYDFS)重罰1.8億美元,台北地檢署為釐清案情,23日傳喚前兆豐金董事長蔡友才到案說明,並將列為「他字案」被告,晚間6時30分再傳喚兆豐金現任董事長徐光曦。

兆豐銀紐約分行因涉嫌違反美國銀行保密法及反洗錢法(BSA/AML),遭重罰1.8億美元(約新台幣57億元)。高檢署22日召開協調會,邀集金管會、法務部、台北地檢署、調查局洗錢防制處等代表進行閉門會議,會後協調由北檢分案調查,案由朝違反銀行法、金控法及洗錢防制法等3大方向偵辦。

北檢今天已完成分案,由肅貪專組主任檢察官周士榆負責調查,檢察官楊展庚協辦。針對兆豐銀紐約分行被美方指違規部分,檢方將釐清此案中有無國人涉及刑事不法,至於行政調查部分,由相關主管機關負責。

23日先以被告身分傳喚前兆豐金董事長蔡友才,晚間又傳喚兆豐金現任董事長徐光曦,釐清相關案情。

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