兆豐金涉洗錢案 現任董座徐光曦遭北檢傳喚
NOWnews/
10 年前
華南金控董事長徐光曦。（圖／記者顏真真攝，2016.2.22）兆豐銀行紐約分行因防制洗錢法令遵循缺失，遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）重罰1.8億美元，台北地檢署為釐清案情，23日傳喚前兆豐金董事長蔡友才到案說明，並將列為「他字案」被告，晚間6時30分再傳喚兆豐金現任董事長徐光曦。
兆豐銀紐約分行因涉嫌違反美國銀行保密法及反洗錢法(BSA/AML)，遭重罰1.8億美元（約新台幣57億元）。高檢署22日召開協調會，邀集金管會、法務部、台北地檢署、調查局洗錢防制處等代表進行閉門會議，會後協調由北檢分案調查，案由朝違反銀行法、金控法及洗錢防制法等3大方向偵辦。
北檢今天已完成分案，由肅貪專組主任檢察官周士榆負責調查，檢察官楊展庚協辦。針對兆豐銀紐約分行被美方指違規部分，檢方將釐清此案中有無國人涉及刑事不法，至於行政調查部分，由相關主管機關負責。
23日先以被告身分傳喚前兆豐金董事長蔡友才，晚間又傳喚兆豐金現任董事長徐光曦，釐清相關案情。
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