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兆豐銀涉洗錢調查單位無作為 王定宇質疑:到底為了誰?

NOWnews/ 2016.08.23 00:00
▲立法委員王定宇。(圖/記者陳明安攝,2016.7.13) 兆豐銀涉跨國洗錢案滾雪球,民進黨立委王定宇今(23)日與同黨立委蘇震清、羅致政共同召開記者會。王定宇質疑,兆豐銀2013年就曾涉入相關案件,但卻一路隱匿至今,台灣金檢調查單位毫無作為,「到底是為了誰?」

王定宇引述美國某家銀行主管說明,NYDFS對兆豐銀的檢查報告不只一份,「2013年即有第一份報告指出兆豐銀的疏失,檢查時間是2012年1月到9月,在報告中美國即發出命令,要求兆豐銀對流程疏漏及可能洗錢漏洞進行改善。」今年2月份,美國DFS金檢報告中也寫到「2015年3月進行檢查,內容是2014年1至9月,並一併檢查2013年命令是否履行。」

王定宇委員指出,這些報告足以顯示「兆豐銀不僅是避重就輕,更是說謊」,從2013年一路隱匿至今,而在兆豐銀派有官股代表的財政部不可能毫不知情,卻為何又毫無作為?

王定宇呼籲,時任總經理的現任董事長徐光曦、時任金管會主委的曾銘宗立委、還有當時財政部部長都應出面說明,並質疑「明知有漏洞卻不把洞補上,台灣金檢單位明知有問題卻毫無作為,到底為了誰?」他強調,行政院務必慎重指定調查小組成員,這將影響整起案件事實是否能完整揭露。

立委蘇震清指出,兆豐銀前董事長蔡友才在事件爆發前,曾大規模調動人事,在事情即將曝光前,又亟欲離職等動作都顯示出重重疑點;他再指出,兆豐銀在面對裁決書時,一邊認同罪刑,一邊卻又向台灣人說明,並未真正涉入洗錢案中,樣的情形實在令他難以理解。

蘇震清質疑,「蔡友才上任後,對中投公司融資金額甚至超過中投實收資本額,這不正是五鬼搬運?」

立委羅致政則列出自兆豐銀洗錢案後,根據現有資料可發現的10項疑點:

一、 為何今年2、3月新舊政權交替前夕人事異動頻繁?

二、 為何輸血黨庫,五年借給中投75億?

三、為何兆豐特別禮遇周美青?

四、為何挹注黨庫、紐約洗錢、金溥聰駐美,都發生在馬任內2012到2014?

五、為何事發後兆豐想「大事化小、小事化無」?

六、前董座蔡友才、兆豐董事會、財政部是否涉及隱匿?

七、兆豐銀洗錢案是持續性或單一偶發事件?金額有多大?是否其他分行是否有同樣問題?

八、兆豐銀洗錢案與巴拿馬文件的關係為何?

九、兆豐洗錢案只是高層誤判情勢所致?或是刻意隱瞞?

十、自己洗錢,也被別人洗錢,兆豐內控到底有多差?

羅致政強調,以上所有問題,政府都應出面徹查到底,且沒有上限,否則將嚴重損害台灣金融業的國際形象。他還說,美國聯準會已啟動調查,台灣金管會應積極調查,勿重蹈後知後覺的覆轍。

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