王定宇引述美國某家銀行主管說明，NYDFS對兆豐銀的檢查報告不只一份，「2013年即有第一份報告指出兆豐銀的疏失，檢查時間是2012年1月到9月，在報告中美國即發出命令，要求兆豐銀對流程疏漏及可能洗錢漏洞進行改善。」今年2月份，美國DFS金檢報告中也寫到「2015年3月進行檢查，內容是2014年1至9月，並一併檢查2013年命令是否履行。」
王定宇委員指出，這些報告足以顯示「兆豐銀不僅是避重就輕，更是說謊」，從2013年一路隱匿至今，而在兆豐銀派有官股代表的財政部不可能毫不知情，卻為何又毫無作為？
王定宇呼籲，時任總經理的現任董事長徐光曦、時任金管會主委的曾銘宗立委、還有當時財政部部長都應出面說明，並質疑「明知有漏洞卻不把洞補上，台灣金檢單位明知有問題卻毫無作為，到底為了誰？」他強調，行政院務必慎重指定調查小組成員，這將影響整起案件事實是否能完整揭露。
立委蘇震清指出，兆豐銀前董事長蔡友才在事件爆發前，曾大規模調動人事，在事情即將曝光前，又亟欲離職等動作都顯示出重重疑點；他再指出，兆豐銀在面對裁決書時，一邊認同罪刑，一邊卻又向台灣人說明，並未真正涉入洗錢案中，樣的情形實在令他難以理解。
蘇震清質疑，「蔡友才上任後，對中投公司融資金額甚至超過中投實收資本額，這不正是五鬼搬運？」
立委羅致政則列出自兆豐銀洗錢案後，根據現有資料可發現的10項疑點：
一、 為何今年2、3月新舊政權交替前夕人事異動頻繁？
二、 為何輸血黨庫，五年借給中投75億？
三、為何兆豐特別禮遇周美青？
四、為何挹注黨庫、紐約洗錢、金溥聰駐美，都發生在馬任內2012到2014？
五、為何事發後兆豐想「大事化小、小事化無」？
六、前董座蔡友才、兆豐董事會、財政部是否涉及隱匿？
七、兆豐銀洗錢案是持續性或單一偶發事件？金額有多大？是否其他分行是否有同樣問題？
八、兆豐銀洗錢案與巴拿馬文件的關係為何？
九、兆豐洗錢案只是高層誤判情勢所致？或是刻意隱瞞？
十、自己洗錢，也被別人洗錢，兆豐內控到底有多差？
羅致政強調，以上所有問題，政府都應出面徹查到底，且沒有上限，否則將嚴重損害台灣金融業的國際形象。他還說，美國聯準會已啟動調查，台灣金管會應積極調查，勿重蹈後知後覺的覆轍。