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兆豐銀案延燒 蔡友才以「個人因素」閃辭國泰金董事

NOWnews/ 2016.08.23 00:00
兆豐金控暨兆豐銀行董事長蔡友才。(圖/記者顏真真攝,2015.6.16)兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行因防制洗錢法令遵循缺失,遭美國紐約州金融服務署(NYDFS)重罰1.8億美元,不過,由於前董事長蔡友才在3月突然閃辭,引發外界質疑其請辭動機,金管會不排除找蔡友才說明,更有立委提出告發,檢調也到兆豐總部進行搜索。由於蔡友才目前擔任國泰金控董事,其適格性也受質疑,國泰金23日下午則發布重訊公告,董事佳誼實業(股)公司代表人蔡友才因「個人因素」請辭。

兆豐銀行遭美國處以1.8億美元、折合新台幣約57億元的天價罰金,震驚金融圈,行政院長林全要求徹查,並成立跨部專案小組,而金管會22日隨邀集財政部、法務部及中央銀行組成「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」,要釐清整個裁罰案件的事實,並追究兆豐銀行相關人員的可能責任。

雖然兆豐銀指稱因防制洗錢法令遵循認知不同而遭裁罰,不過,市場質疑兆豐銀可能涉及洗錢個案,金管會雖表示從美國23頁合意處罰令中,並沒有看到指名銀行有涉及任何洗錢個案,況且有無洗錢調查屬於檢察官的職責,要由檢調來調查。

不過,民進黨立委蔡易餘指控蔡友才涉及《洗錢防制法》、背信等罪,到北檢按鈴告發,台北地檢署已正式分案,並將蔡友才列為「他」字案被告,23日台北地檢署更兵分三路,率隊前往兆豐銀總行、財政部及金管會調閱資料,全案朝違反《洗錢防制法》、《銀行法》及《金融控股公司法》偵辦。

對於蔡友才有無責任疏失?金管會強調,如果有必要,不排除請他來說明,當然,如果兆豐銀內部有人誤判情勢,導致遭美重罰,也會追究相關人員的可能責任,即便是蔡友才,若有這樣的事實,也會究責。

對於外界質疑,蔡友才接受媒體採訪時則強調,絕對沒有涉及政治、外交等洗錢問題,只是單純誤判,當初若能早點承諾疏失錯誤就好了。不過,在兆豐銀裁罰案持續延燒之下,蔡友才擔任國泰金董事的適格性也受到質疑,據了解,蔡友才出任國泰金董事任期是從今年6月8日至2019年6月7日,不過,國泰金23日發布重訊公告,董事佳誼實業(股)公司代表人蔡友才因「個人因素」請辭。

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