兆豐銀涉洗錢案 北檢今兵分三路搜查總行
NOWnews/
10 年前
兆豐金控旗下兆豐銀行及兆豐證券（圖／記者顏真真攝）兆豐金控旗下的兆豐銀行紐約分行，日前因違反美國銀行保密法及反洗錢法，遭到美國紐約州金融服務署(DFS)重罰1.8億美元。台北地檢署已正式分案，並將兆豐金前董事長蔡友才，列為「他」字案被告。今天(23日)上午，台北地檢署更兵分三路，率隊前往兆豐銀總行、財政部及金管會調閱資料，全案朝違反《洗錢防制法》、《銀行法》及《金融控股公司法》偵辦。
對於兆豐銀紐約分行遭美重罰，不只國人錯愕，也引發了究責問題。今年2月間，時任兆豐金董事長的蔡友才接到DFS的金檢報告，立即在3月間閃辭，使兆豐金進入4個半月無人掌舵的空窗期，問題也無法被即時處理，外界認為蔡友才難辭其咎。
高檢署昨天(22日)召開協調會，台北地檢署指派檢肅黑金專組主任檢察官陳佳秀、駐金管會檢察官陳宗豪、檢察官楊展庚等3人與會，並在會後協調由北檢分案，案由朝違反銀行法、金控法及洗錢防制法等3大方向調查。
至於針對兆豐銀紐約分行被美方指控違規的部分，檢方將釐清此案中有無國人涉及刑事不法；至於行政調查的部分，則由相關主管機關負責。
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