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曾辦國務機要費 檢察官周士榆辦兆豐金

中央社/ 2016.08.23 00:00
(中央社記者游凱翔台北23日電)兆豐金旗下兆豐銀紐約分行因涉洗錢,遭重罰1.8億美元,高檢署昨邀司法單位開會,已由北檢分他字案究責,將由曾辦股市禿鷹案、國務機要費案的肅貪專組主任檢察官周士榆主責。

兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行因涉及洗錢,在美國紐約州金融服務署(DFS)首季一般業務檢查中,被指控2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法,遭到重罰1.8億美元,約新台幣56.9億元。

高檢署檢察長王添盛昨天下午2時30分邀集金管會、法務部、台北地檢署、調查局洗錢防制處等代表召開閉門會議。高檢署官長陳傳宗會後表示,將由北檢分案追究刑責,全案預計朝違反洗錢防制法、銀行法、金融控股公司法偵辦。

北檢指出,目前已分他字案處理,由於考量9月份人事即將調動,因此將由書組(肅貪專組)主任檢察官周士榆主辦、忠組(檢肅黑金專組)檢察官楊展庚協辦。

周士榆為台大法律系畢業、司法官訓練所第39期結業,曾任北檢檢察官,並在民國95年至99年間借調台高檢查黑中心、特偵組辦案,曾與檢察官陳瑞仁偵辦「國務機要費案」,也曾偵辦「股市禿鷹案」等大案。

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