兆豐國際商業銀行因紐約分行防制洗錢法令遵循之缺失，遭美國紐約州金融監理機關（New York State Department of Financial Services，NYDFS）裁罰，外界憂慮是否對我國在107年防制洗錢評鑑有所影響。
金管會晚間發布新聞稿指出，我國將於107年第4季接受亞太防制洗錢組織（APG）的相互評鑑，也依據洗錢防制法要求金融機構訂定相關內部規範。
金管會強調，已依「防制洗錢金融行動小組」(Financial Action Task Force, FATF)發布的40項建議及評鑑方法論，完成訂定銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項，並督導各銀行辦理洗錢風險評估事宜。
金管會說，法務部也正進行洗錢防制法的修正，以強化防制洗錢規範，並與國際組織的最新標準接軌。
金管會指出，將借鏡兆豐銀行個案，強化各金融機構防制洗錢制度的落實，提升未來整體評鑑結果。
金管會解釋，防制洗錢法令遵循是銀行內部控制制度的一環，依照銀行法及相關規定，銀行應指定專責人員協調監督相關制度的遵循，並要求稽核部門進行查核。
金管會說，已督促金融機構落實防制洗錢相關法令遵循，並配合防制洗錢主管機關法務部，要求金融機構落實執行內部控制，積極因應防制洗錢評鑑。