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中時頭條~巴拿馬文件大金庫 美重炮轟兆豐金

中央商情網/ 2016.08.21 00:00
美國紐約州金融服務署(DFS)19日發布新聞稿及合意令,嚴詞批評兆豐銀行紐約分行內控極差,巴拿馬分行可能涉及洗錢及其他可疑活動。

金融服務署長傅洛(Maria T. Vullo)表示,最近的檢查發現,兆豐銀行的法規遵循計畫是個「空殼」,而DFS絕不容忍「公然藐視反洗錢法」,並將對未能執行法遵計畫以防範不法交易的金融機構,採取果斷及強悍行動。~中國時報2016年 8月21日頭版頭條

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