美國紐約州金融服務署（DFS）19日發布新聞稿及合意令，嚴詞批評兆豐銀行紐約分行內控極差，巴拿馬分行可能涉及洗錢及其他可疑活動。金融服務署長傅洛（Maria T. Vullo）表示，最近的檢查發現，兆豐銀行的法規遵循計畫是個「空殼」，而DFS絕不容忍「公然藐視反洗錢法」，並將對未能執行法遵計畫以防範不法交易的金融機構，採取果斷及強悍行動。～中國時報2016年 8月21日頭版頭條