聯合頭條～兆豐銀紐約分行涉洗錢防制遭美罰57億

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9 年前

兆豐金控子公司兆豐銀行紐約分行，因在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上，涉及違反美國紐約州銀行保密法及反洗錢法的相關規定，遭紐約金融服務署（DFS ）裁罰一點八億美元、約五十七億台幣，相當於吐回兆豐紐行逾七年的獲利。這是首家台資銀行遭美重罰。

甫上任三天的兆豐金控及兆豐銀行董座徐光曦，交接後即趕赴紐約處理此事，協商處罰金額。～聯合報2016年 8月20日頭版頭條