聯合頭條～兆豐銀紐約分行 涉洗錢防制 遭美罰57億
中央商情網/
10 年前
兆豐金控子公司兆豐銀行紐約分行，因在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上，涉及違反美國紐約州銀行保密法及反洗錢法的相關規定，遭紐約金融服務署（DFS ）裁罰一點八億美元、約五十七億台幣，相當於吐回兆豐紐行逾七年的獲利。這是首家台資銀行遭美重罰。
甫上任三天的兆豐金控及兆豐銀行董座徐光曦，交接後即趕赴紐約處理此事，協商處罰金額。～聯合報2016年 8月20日頭版頭條
相關新聞
酒駕防制跨縣市聯合倡議暨『我宣誓 2.0』十週年記者會
品傳媒
11 天前
川普大戰略–紐約聯合國大會場邊美、丹、格安全協議簽署
銳傳媒
13 天前
辦公室員工猝死意外揭洗錢案 台中慧鑫、序禾9個月洗201億 張姓負責人等30人遭起訴
台灣好新聞
12 天前
嘉義通訊行涉掩護洗錢1.5億 檢警逮主嫌等12人
警政時報
21 天前
紐文中心35週年 攜手紐約Metrograph呈獻臺灣電影 《左撇子女孩》導演鄒時擎親赴紐約分享「家」的世代記憶
CNMA新聞聯合網
16 天前
林季蓓《靜默的抵抗》登紐約時代廣場 從羅浮宮藝術殿堂走向紐約街頭
商傳媒
9 天前
花旗銀行國慶黃金周於指定分行增設額外服務時間
媒體拓展
11 天前
通訊行勾結會計師涉洗錢 逮12人初估經手金額逾1億5000萬元
匯流新聞網
26 天前
董瑞斌遭冒名發Email 金融總會、兆豐銀示警：是詐騙、勿回覆
品觀點
26 天前
紐約州控告預測市場平台 Polymarket 指控非法經營博弈活動
商傳媒
10 天前
從講台守到山林 新北57名教師服務40年獲表揚
品傳媒
11 天前
南投響應酒駕防制「我宣誓2.0」 中臺灣8縣市攜手倡議安全返家
互傳媒
11 天前
相驗案明察秋毫 中檢查獲起訴洗錢集團案外案
匯流新聞網
13 天前