兆豐紐約涉洗錢遭罰 在澳洲也曾出包
中央社/
9 年前
（中央社記者蔡怡杼台北20日電）兆豐銀行紐約分行因防制洗錢法令遵循缺失，遭美國重罰 1.8億美元，其實，兆豐澳洲分行也曾出現類似缺失，只是當時未被開罰。
兆豐銀行紐約分行因防制洗錢法令遵循有缺失，應申報未申報，成為首家遭美國金融監理機關開罰的台資銀行。
根據金管會統計，台灣銀行南非分行也曾因防制洗錢法遵循有缺失，遭南非中央銀行開罰 500萬南非幣、折合新台幣超過1000萬元，此外，兆豐澳洲分行也曾出現過防制洗錢法遵循有缺失的問題，但未遭澳洲政府開罰。
金融監督管理委員會副主委桂先農要求，各銀行海外分行透過強化稽核制度，以及落實法令遵循兩面向，加強檢視防制洗錢風險控管。
桂先農表示，有關洗錢防制風險控管目前在稽核制度以及法令遵循兩方面都已有相關規定，期盼所有金融機構都可以做好法令遵循、風險管理及內部稽核等內部控制工作。
至於是否針對海外分行進行專業檢查或列為一般業務重點？桂先農表示，不方便對外透露。
相關新聞
康議長率團拜會駐紐約辦事處 感受紐約NBA熱潮 借鏡紐約經驗讓高雄在世界城市網絡找到新座標
波新聞
6 小時前
端午連假吃粽逛大街 兆豐卡綁台灣Pay送20%
卡優新聞網
2 天前
鄭麗文訪紐約皇后植物園 以蘭花象徵和平與多元
藍雀新傳媒
4 小時前
澳洲後院變金庫 姻親房熱潮藏三大風險
商傳媒
4 天前
參訪紐約中華公所 鄭麗文：兩岸不應再自相殘殺
上報
1 天前
利用加密幣洗錢近億美元詐騙所得，美國男子遭判刑五年
商傳媒
8 小時前
鄭麗文訪紐約中華公所 籲全球華人團結促和平繁榮
藍雀新傳媒
1 天前
議會首訪澳洲紅土市 曾副議長：為高雄新增姊妹市努力
波新聞
1 天前
鄭麗文訪紐約皇后植物園 以台灣蘭花象徵和平精神盼深化台美交流
創新聞
1 小時前
柬埔寨詐騙「台灣9公司」被點名！涉洗錢遭制裁
品觀點
238 天前
高市議會首訪澳洲紅土市 曾俊傑盼拓展姊妹市交流契機
品觀點
1 天前
高市議會城市外交再突破！首訪澳洲紅土市 曾俊傑力推姊妹市合作
台灣好報
1 天前
日本澳洲重建稀土產業鏈未見成效 加拿大巴西又「下水」
愛傳媒
1 天前
靈鷲山GFLP x 紐約大學 水的故事放映展哈德遜河畔串連青年與海洋關懷
勁報
1 天前
康裕成率團訪紐約取經 借鏡城市外交與運動經濟為高雄尋找國際新定位
品觀點
4 小時前