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涉洗錢遭重罰 兆豐銀紐約分行低調不回應

中央社/ 2016.08.20 00:00
(中央社記者黃兆平紐約19日專電)兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行涉及違反美國銀行保密法及反洗錢法(BSA/AML)等規定,遭到重罰1.8億美元,之前中國銀行及中國建設銀行也曾因類似情況遭到重罰。

兆豐銀行紐約分行在美國紐約州金融廳2015年首季一般業務檢查中,被抓出2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法,遭到重罰約新台幣57億元。由於事態嚴重,兆豐金董事長徐光曦日前專程飛到美國坐鎮指揮處理。

徐光曦才剛接掌兆豐即碰到棘手問題。在之前交通銀行時代,徐曾任交銀紐約分行經理,熟稔美及紐約州相關法規業務,這次親自來美處理,協助將損控降至最低。

惟涉及洗錢遭重罰,兆豐銀紐約分行十分低調,對駐紐約經文處或金管會駐紐約辦事處詢問,皆沒有回應。掌管兆豐銀美國地區4家分行業務的紐約分行協理黃士明電話也無法聯繫上。由於兆豐銀背負外匯政策業務,紐約分行類似央行代理行性質,相關匯款及往來資金量十分龐大,縱使日常有監控機制,惟仍出現漏洞。

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