中國貴州省黔南州都勻市經濟開發區建設局，去年遭設於境外烏干達詐欺話務機房，佯裝中國銀行、公安、檢察等機關人員，藉此要求被害人到指定電腦，依操作登入假的釣魚網站「中華人民共和國檢察院」，再從遠端操作，把得手金額轉出，並交給台灣轉帳洗錢中心，把款項層轉領出，中國警方粗估，損失金額達人民幣1.17億元。
中國警方和台灣警方聯繫，希望協助追查轉帳洗錢中心下落，刑事局經過半年調查，鎖定23歲徐男為首的詐欺轉帳洗錢中心，分工細密，由於誠信佳、口碑好，自稱能快速把詐騙款項洗出，避免客戶短時間大量資金入帳，帳戶有被凍結風險，這次中國詐騙案，他們也經手超過新台幣8000萬元。
警方深入追查，發現詐欺轉帳洗錢中心藏匿於桃園市、新北市林口區等地，最終警方鎖定最新落角處為桃園市蘆竹區。
刑事局向桃園地檢署申請搜索票，當場逮獲犯嫌徐男、24歲曾男、23歲陳男及25歲余男等4人，取獲中國銀聯卡791張、U盾609個、桌上型電腦7部、筆記型電腦4台、無線行動網路分享器4台、犯罪用行動電話16支、帳冊、SIM卡以及新台幣8萬1000元，警方將4人移送法辦。