回到頂端
|||
熱門:

8年級生成立詐騙洗錢中心 經手逾8千萬

中央社/ 2016.08.11 00:00
(中央社記者朱則瑋台北11日電)刑事局和中國警方合作,破獲由一群由8年級生成立的詐欺轉帳水房,協助詐騙集團把款項層轉領出,對外號稱「有誠信」、「口碑佳」,經手金額超過新台幣8000萬元。

中國貴州省黔南州都勻市經濟開發區建設局,去年遭設於境外烏干達詐欺話務機房,佯裝中國銀行、公安、檢察等機關人員,藉此要求被害人到指定電腦,依操作登入假的釣魚網站「中華人民共和國檢察院」,再從遠端操作,把得手金額轉出,並交給台灣轉帳洗錢中心,把款項層轉領出,中國警方粗估,損失金額達人民幣1.17億元。

中國警方和台灣警方聯繫,希望協助追查轉帳洗錢中心下落,刑事局經過半年調查,鎖定23歲徐男為首的詐欺轉帳洗錢中心,分工細密,由於誠信佳、口碑好,自稱能快速把詐騙款項洗出,避免客戶短時間大量資金入帳,帳戶有被凍結風險,這次中國詐騙案,他們也經手超過新台幣8000萬元。

警方深入追查,發現詐欺轉帳洗錢中心藏匿於桃園市、新北市林口區等地,最終警方鎖定最新落角處為桃園市蘆竹區。

刑事局向桃園地檢署申請搜索票,當場逮獲犯嫌徐男、24歲曾男、23歲陳男及25歲余男等4人,取獲中國銀聯卡791張、U盾609個、桌上型電腦7部、筆記型電腦4台、無線行動網路分享器4台、犯罪用行動電話16支、帳冊、SIM卡以及新台幣8萬1000元,警方將4人移送法辦。

社群留言