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孟加拉央行資金被竊案 官員將訪馬尼拉

中央廣播電台/楊昭彥 2016.08.02 00:00
兩名親近孟加拉央行─孟加拉銀行(Bangladesh Bank)的消息來源表示,央行官員將於本週拜訪馬尼拉,並對菲律賓當局施壓,以找到方式來歸還今年稍早從紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of New York)孟國央行帳戶中失竊、迄今仍下落不明的資金6,300萬美元。

不明網路罪犯在今年2月4至5日期間,試圖從孟加拉銀行帳戶中竊走近10億美元,最後成功將8,100萬美元匯進馬尼拉的菲律賓中華銀行(RCBC)4個帳戶中。目前僅追回大約1,800萬美元。

兩名消息來源表示,孟加拉官員主張,根據調查人員說法,由於RCBC的系統性失誤,這些錢成功進入菲律賓的博弈產業中進行洗錢。

身處孟國首都達卡(Dhaka)的其中一名消息來源說,孟加拉銀行正仰賴RCBC的內部文件來強化自身主張。孟國央行說,2月5日首批贓款電匯進相關帳戶時,馬尼拉的朱比特街(Jupiter Street)分行忽視RCBC一些人員提出的疑慮。RCBC總部2月9日發出凍結資金的要求之後,分行人員又延遲行動。

RCBC尚未對此置評,而當時的總裁羅倫佐‧陳(Lorenzo Tan,音譯)今年3月接受參議院審訊時表示,這起事件導因於「現場人們的部分判斷錯誤」。

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