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兆豐銀收假美鈔 金管會開罰3百萬

中央社/ 2016.06.21 00:00
(中央社記者蔡怡杼台北21日電)金融監督管理委員會今天表示,兆豐銀行收受客戶大量美元偽鈔,未建立及未確實執行內部控制,違反「銀行法」規定,開罰 300萬元。

銀行局表示,兆豐銀行曾在 102年申報涉案帳戶為疑似洗錢帳戶,且該帳戶從 102年12月到105年1月都沒有交易,年初卻突然收取6筆共244萬美元偽鈔,突顯該行不僅未建立完善內控制度,且未落實內部控制制度。

同時,銀行局表示,考量兆豐銀行在發現收取偽鈔後即時通報洗錢,讓有關單位可以即時逮捕對象,因此處罰300萬元。

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