回到頂端
|||
熱門: 星巴克 好市多 比爾蓋茲

中信金國寶疑涉不法 約談辜仲諒朱國榮

中央商情網/ 2016.06.08 00:00
(中央社記者游凱翔、黃麗芸台北2016年6月8日電)最高法院檢查署今天表示,中信金控集團、國寶集團疑涉3件不法案件,上午動員448人進行搜索,並約談94名涉嫌人及證人,包括兩集團實際負責人辜仲諒和朱國榮。

中信金控集團及國寶集團因涉嫌違反銀行法、證券交易法等案件,特偵組上午偕同台北地檢署指揮法務部調查局北部地區工作站調查官,及新北、士林、台中地檢署檢察事務官暨台北市刑警大隊、保一警察總隊司法警察等人員,搜索中信金控集團、國寶集團和2集團實際負責人辜仲諒、朱國榮,和相關涉嫌人住家及辦公處所。

同時,這次偵搜行動共動員18名檢察官、218名調查官、150名檢察事務官及62名司法警察,搜索住處及辦公處所58處,傳訊約談涉嫌人及證人共94名。

最高法院檢查署指出,特偵組查到中信金控於民國92年至96年間,以子公司境外投資名義,將集團資金層層轉匯到辜仲諒等人所掌控的帳戶內,供其等人進行私人投資,金額約為美金3億元。

另外,特偵組及台北地檢署因受理金融監督管理委員會移辦案件,查中信金控於103年及104年間,為旗下中國信託商業銀行股份有限公司(下稱中信商銀)購買內湖資訊機房及行政大樓,疑涉以高價套取中信銀行價差,損及該行鉅額利益。

特偵組指出,又於104年間,為集團所屬中國信託人壽保險股份有限公司(下稱中信人壽)併購台灣人壽保險股份有限公司(下稱台壽保),以中信人壽資金低價高買國寶集團提供的擔保品,使國寶集團獲益數億元。

最高法院檢查署表示,國寶集團於104年元月起,以相對成交等方式炒作龍邦國際興業股份有限公司股票,並於中信人壽合併台壽保時,涉嫌內線交易共獲利上億元。

最高法院檢查署指出,這兩個集團所為都嚴重影響金融市場交易秩序,涉違反銀行法、證券交易法等罪嫌,經蒐證後於上午指揮調查官、檢察事務官及司法警察持法院核發的搜索票實施搜索、約談及傳喚偵查。

社群留言