集保洗錢防制系統 資助涉恐名單看得見

孟慶蒞說，不論過去有疑似洗錢，資助涉恐組織、武器擴張紀錄，或是高知名度政治人物，都列入名單，雖然這些人開戶不必然洗錢，但還是提供客戶名單，盼防範於未然。

他強調，亞太洗錢防制組織（APB）將在2018年針對台灣金融機構進行調查，檢驗是否充分做好防制洗錢工作。

集保結算所4月初推出「洗錢防制查詢系統」，供申請使用本系統的金融機構，在線上進行客戶姓名檢核，以利於後續的客戶審查，及交易控管等程序。

集保結算所整合市場資源，建置標準化的洗錢名單資料庫，暨比對查詢系統，客戶不僅不需各自投入成本，建立資料庫系統，即可享受到集保結算所的加值服務。

同時，也方便各金融機構做好洗錢防制法令遵循工作，符合主管機關對金融機構因應日後「亞太洗錢防制組織」評鑑的要求。

集保結算所統計，截至105年4月20日止共有114家證券商、票券商、投信公司等金融業者的總公司，申請使用洗錢防制查詢系統，核可使用線上查詢系統的總、分公司已達703家。

集保已開始進行投資人與洗錢防制名單的批次比對作業，預計於5月3日將會提供第一次全面比對的結果，提供各使用機構。