警方調查指出，張姓男子涉嫌籌組詐欺車手提領集團，期間透過其貼身小弟綽號「小粒」、「東東」等人對外招攬詐欺車手及收購銀行帳戶存摺、提款卡等犯案工具，並由小弟打理對外雜務、指示旗下車手成員配合帳戶所有人進行詐欺款項的提領工作，不法獲利高達上千萬元。
警方表示，張姓男子利用提領車手因從事非法犯行不敢張揚的心態，部分旗下車手遭張嫌巧立名目，苛扣提領詐欺款的酬勞，在某次遭小弟綽號「小粒」等人設局黑吃黑後，張男等再藉端強押提領車手私行拘禁、毆打成傷，並將過程拍成影片或相片，傳給上游詐欺集團業主，作為交代。
警方說，如果遇有不從欲脫離集團或逃跑者，張男便對其家人、親友進行恐嚇，以便控制車手集團成員，牟取不法暴利，危害社會治安。
全案經警方專案小組經長期蒐證後，兵分多路拘提張姓男子等11人到案，並查扣行動電話12支、SIM卡13張、銀聯卡4張、提款卡10張、存摺5本、現金3萬2000元、安非他命1.7公克、愷他命13.52公克等物，全案訊後依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由、詐欺等罪嫌移送台中地檢署偵辦。1050422