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大陸又現龐氏騙局 易乾集團老董詐騙百億逃美 曾贊助川普

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.04.12 00:00
《星島日報》綜合報導,繼中晉公司後,大陸又一家大型理財公司--南京易乾寧金融信息服務公司(簡稱易乾集團、易乾財富),因涉嫌非法集資、金融詐騙逾百億元(人民幣,下同),正被監管機構調查,多家公司被查封。傳集團董事長劉丹已潛逃美國,他還被指曾協助前全國政協副主席令計劃胞弟令完成滯留美國,並曾贊助共和黨總統參選人川普。據《中國經營報》報導,易乾集團涉嫌「龐氏騙局」,包括投資人資金去向不清、部分榮譽證書造假、美國的關聯公司為空殼公司等,中國監管機構近日展開調查,該集團的浙江紹興等多家公司被查封,大量職員被警方帶走。海外博聞社報導稱,易乾集團董事長劉丹已潛逃美國。易乾集團由劉丹於2010年創?,屬新興的互聯網金融(p2p)企業,總部在南京,全國有近500家分支機構,總融資額已逾百億。報導引述消息人透露,劉丹通過其在美國成立的方盾集團(Founders)等公司,低價收購美國的高爾夫球場、酒店、豪宅和遊艇等,再高價轉售給自己名下的易乾集團等中國公司,藉此將中國投資者的金錢至少3億多美元轉移到美國,達到「既洗錢又貪污」的目的。在中國就很注重巴結政要的劉丹,將錢洗到美國後,也通過捐款等介入美國政治,廣結美國政界關係,曾資助共和黨總統參選人特朗普的競選活動。消息還稱,劉丹與令完成有交集,兩人可能在購買高爾夫球場生意上有來往,曾協助令獲得美國政府庇護。

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