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涉助非法金流 義大利央行檢查中銀分行

中央商情網/ 2016.04.11 00:00
(中央社香港2016年4月11日綜合外電報導)路透社引述知情人士報導,中國銀行被控協助非法資金自義大利流入中國大陸,義大利央行正對它的義大利分行進行現場金融檢查。

義大利檢察官擬將涉案的297人,大多數是大陸人,以及中國銀行旗下的米蘭分行,以涉嫌在2006至2010年間走私超過45億歐元(約新台幣1682億元)的罪名起訴。佛羅倫斯法官正在研判是否起訴。

根據路透社取得的檢方文件,代號為「金錢河」(River of Money)的調查行動,鎖定在中國銀行和破產匯款公司Money2Money之間的關係。Money2Money一度掌控義大利匯款至大陸的市場。

消息人士透露,這項在數天前因佛羅倫斯司法調查而起的檢查行動,目前仍在持續進行。

中國銀行否認涉案。該行書面答覆路透社記者詢問時,證實有檢查情事。「中國銀行全力配合義大利金融監督局的檢查。」

中銀表示,這是例行檢查,3至5年1次,範圍涵蓋銀行業務和管理。

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