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金融密件外洩投震撼彈 相關領袖忙撇清

中央社/ 2016.04.05 00:00
(中央社巴拿馬市4日綜合外電報導)巴拿馬一家律師事務所機密文件外洩,據稱內容顯示包括多國領袖家族的客戶如何避稅或洗錢,多國政府己展開調查,了解涉案政商要人是否涉及不法,多位領袖駁斥文件內容。

收到這些這些文件的新聞人員說,內容涉及許多重要人物,由俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)的親信,以至中國大陸國家主席習近平、英國首相卡麥隆(David Cameron)、冰島和巴基斯坦兩國總理與烏克蘭總統等領袖的親人。

這些所謂「巴拿馬密件」雖然詳述讓這些世界精英獲利的複雜金融手法,但未必意味這些作法全都不合法。

克里姆林宮表示,這些文件的內容「毫不具體也了無新意」,卡麥隆的發言人則說,他已故父親據傳與海外公司有關是「私事」。

冰島總理甘勞格森(Sigmundur Gunnlaugsson)的妻子遭到點名,在海外避稅天堂有家秘密公司,這引發反對黨要求他下台,但他否認有任何不當,拒絕辭職。

巴基斯坦總理夏立夫(Nawaz Sharif)的女兒和兒子也牽涉幾家海外公司,政府否認夏立夫家族有任何不法情事。烏克蘭總理波洛申科尚未就他的海外關係作出評論,反對派表示他應受到彈劾,但檢方說沒有證據顯示他犯罪。

避稅天堂巴拿馬的莫薩克馮賽卡(Mossack Fonseca)律師事務所有超過1150萬份文件外洩,使得相關銀行和個人客戶都成為媒體焦點。澳洲、紐西蘭、印度、法國和奧地利等國都表示,他們已就文件內容展開調查。

這些文件被洩露給國際調查記者同盟(ICIJ)和另外100多個新聞機構。律師事務所負責人馮賽卡否認公司涉及任何不法行為,但承認公司的資料庫遭駭客入侵,外洩事件目前還沒有發現嫌疑人,他批評入侵和洩密行為侵害隱私。

國際調查記者同盟主管賴爾(Gerard Ryle)說:「我認為,這次外洩事件可能讓境外交易遭逢前所未見的重大衝擊,因為文件實在太過龐大。」

這次文件大批外洩,似乎可與2010年的維基解密(Wikileaks)洩密案相提並論。當年外洩文件包括50萬筆關於阿富汗和伊拉克戰爭的軍事機密文件,以及25萬筆外交電文,導致美國怒不可遏。

外洩文件內容涵蓋的時間將近40年,由1977年直到去年12月,據稱內容顯示有些設在避稅天堂的公司被用來洗錢,或是進行軍火與毒品交易,還有避稅。

英國的「衛報」(Guardian)報導,這些文件顯示蒲亭的密友涉及總值20億美元(約台幣660億元)的秘密境外交易和貸款,這些人之中包括大提琴家羅德金(Sergie Rolddugin)。

蒲亭的發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)駁斥相關報導,表示這些說法顯示海外對蒲亭的仇視,這次放消息目的是在國會大選來臨前抹黑蒲亭。

法新社報導,針對密件所作的調查顯示,全球各國有多達140位政要被捲入,包括12位現任與前任世界領袖,以及128位政治人物與公共官員。至少8名現任及前任中共中央政治局常委的家族成員名列其中,遭點名的包括國家主席習近平的家族。

巴拿馬是人口僅400萬的小國,金融服務業蓬勃發展,占國內生產毛額(GDP)近8成,包括著名運河帶來的收入。歷屆政府力求讓巴拿馬有著類似新加坡的親商金融中心形象,積極鼓勵銀行業和投資,這次事件恐會重挫形象,被視為海外洗錢天堂。

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