「印度快報」(Indian Express)今天報導,調查發現,在外洩文件中,也有一些是牽涉到印度政府的不明交易資料。
巴拿馬莫薩克馮賽卡(Mossack Fonseca)律師事務所的1100萬份機密文件外洩,讓多國權貴、名人、企業家、毒梟、罪犯透過事務所在避稅天堂藏匿財富的行為曝光。
「印度快報」指出,在收到上述外洩文件後,報社組織一個調查小組,經8個月的調查,追蹤3萬6000份檔案,發現這份名單中包括超過500家連結到印度人的離岸公司、基金或信託基金,還在這些檔案中發現為開設空殼匿名公司而交給事務所的234本印度護照。
名單上包括有「印度周潤發」之稱的寶萊塢巨星阿米塔巴昌(Amitabh Bachchan)、他的媳婦且有「世界最美麗女人」稱號的寶萊塢女星艾許薇亞瑞伊(Aishwarya Rai Bachchan),以及擁有印度知名企業DLF集團的辛赫(K P Singh)和他的9名家族成員。
印度有兩位政治人物也在這份名單上,包括西孟加拉的巴喬瑞亞(Shishir Bajoria)和洛克沙塔黨(Loksatta Party)德里黨部前主任克里瓦爾(Anurag Kejriwal)。
報導說,名單上還有一些涉及印度政府的交易,包括板球特許經營權的交易,以及幾宗連結到經中央調查局(CBI)和所得稅審查後的案件。
巴拿馬莫薩克馮賽卡律師事務所被控每次透過1000美元設立匿名公司,幫助躲在幕後的金主客戶在避稅天堂轉移、藏匿資產。