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聯德電子:公告本公司董事會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.04.02 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞科技園區科技一路69號本公司一樓舉行4.召集事由:一、報告事項:(1)一○四年度營業報告書。(2)一○四年度監察人查核報告書。(3)背書保證情形報告。(4)庫藏股買回執行情形報告。二、承認事項:(1) 一○四年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(2) 一○四年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項:(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2) 補選獨立董事案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/05/01~105/06/296.停止過戶截止日期:105/04/307.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年4月22日起至民國105年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國105年5月3日17 時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:聯德電子股份有限公司(地址:桃園市龜山區科技一路69號,電話:03-3286800)

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