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矽格:本公司董事會決議-新增105年股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.31 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/312.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮新生路377號(樹杞林文化館)上午9點整4.召集事由:一、討論事項(一):(1)修訂「公司章程」案。二、報告事項:(1)104年度董監事酬勞及員工酬勞分派報告。(2)104年度營業報告書。(3)監察人查核104年度表冊報告。(4)本公司背書保證金額及資金貸與他人報告。(5)本公司庫藏股執行情形報告。(6)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(7)本公司併購特別委員會就與誠遠科技(股)公司股份轉換案之審議結果報告。(新增)二、承認事項:(1)承認民國104年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國104年度盈餘分派案。三、討論事項(二):(1)討論資本公積發放現金案。(2)解除董事之競業限制案。(3)本公司擬進行以現金為對價之股份轉換方式,取得誠遠科技股份有限公司百分之百股份案。(新增)四、其他議案。5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:無。

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