誠遠科技:公告董事會決議召開股東會

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/312.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉新豐村16鄰349-1號[本公司二廠(新豐廠)會議室]4.召集事由:(一)報告事項 (1)104年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告 (2)104年度營業狀況報告 (3)104年度監察人審核報告 (4)本公司併購特別委員會就矽格股份有限公司與本公司股份轉換案之審議 結果報告(二)承認事項 (1)承認104年度營業報告書及財務報表案 (2)承認104年度盈餘分派案(三)選舉事項 (1)選舉第八屆董事及監察人(四)討論事項 (1)解除新任董事及其代表人競業限制案 (2)本公司與矽格股份有限公司進行股份轉換案 (3)本公司申請有價證券終止上櫃及停止公開發行案5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:(一)受理股東提案1.受理股東提案期間：105/04/13~105/04/222.受理股東提案處所：303新竹縣湖口工業區光復南路34號3.受理股東提案資格A:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提議案以一項 且以三百字為限，超過一項或三百字者，該提案皆不予列入議案； 提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項案討論。B:所提議案非股東會所得決議者，董事會得不列為議案。C:提案股東於公司依165條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達 百分之一者，董事會得不列為議案。D:股東所提議案得以郵寄(以郵戳為憑)，或快遞文件送達處所；或於公告 受理期間外提案者，董事會得不列為議案。