福華:本公司董事會重要決議

第二條第51款1.事實發生日:105/03/312.公司名稱:福華電子(股)公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:公告本公司董事會重要決議一、通過本公司一○四年度營業報告書及財務報告案。二、通過本公司一○四年度虧損撥補案。三、通過本公司民國一○四年度內部控制制度聲明書擬案。四、通過修訂本公司「公司章程」案。五、通過修訂本公司「獨立董事薪酬制度」案。六、通過修訂本公司「經理人薪資報酬」案。七、通過召開本公司一○五年股東常會相關事宜。八、通過訂定受理股東提案及提名權之相關事宜。九、通過處分本公司高雄廠之土地與廠房案。十、通過補選1名獨立董事案。十一、通過解除新任董事競業禁止限制案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無