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光洋科:公告本公司董事會決議105年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.31 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/312.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:台南市柳營區環園東路2段1號(光洋應用材料科技股份有限公司光科廠光鑫棟3樓)4.召集事由:(一) 討論事項(一):(1)討論修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項:(1)本公司104年度員工及董事酬勞分派報告。(2)本公司104年度營運概況報告。(3)監察人審查本公司104年度查核報告。(4)本公司對外背書保證相關事項報告。(5)本公司庫藏股買回決議及執行情形報告。(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(7)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。(8)修訂本公司「道德行為準則」報告。(三)承認事項:(1)本公司104年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司104年度虧損撥補案。(四)討論事項(二):(1)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(6)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(五)選舉事項:本公司董事改選案。(六)討論事項(三):討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(七)臨時動議。(八)散會。5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及192條之1規定,股東提案、董事及獨立董事提名期間為105年4月22日起至105年5月3日止,提案及提名地點為本公司公關股務室,本公司將依相關法令規定辦理提案及提名手續。董事會審查股東提案及股東提名董事及獨立董事候選人名單後,如有股東逾越公司公告之受理提案及提名期間提出者,即不列入董事及獨立董事候選人名單及股東會之議案,毋庸再送董事會審查。(2)提案及提名持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東,得以書面向公司提案,限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託並參與該項議案討論。如欲於本次股東常會提出提案者,本公司將於105年4月22日起至105年5月3日下午五時前受理股東就本股東常會之提案,並請加蓋股東原留印鑑後,將提案函件送達本公司受理處所:台南市安南區工業三路1號(本公司公關股務室),電話:06-5110123,(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送),本公司依規定辦理提案手續。(3)本次股東會籌備相關事宜,擬請董事會授權董事長依相關法令規定全權辦理。

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