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信義房屋:召開本公司一百零五年股東常會公告補充公告<p>(增列討論事項第一案及第二案)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.31 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/312.股東會召開日期:105/05/203.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心(地址: 台北市徐州路2號)4.召集事由:(一)討論事項: 1.本公司「公司章程」修正案。(二)報告事項: 1.本公司104年度營業報告。 2.本公司104年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 3.本公司審計委員會查核104年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告。(三)承認事項: 1.本公司104年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司104年度盈餘分派案。(四)討論及選舉事項: 1.討論本公司「資金貸與他人作業辦法」修正案。(新增) 2.討論本公司「背書保證辦法」修正案。(新增) 3.選舉本公司第12屆董事會董事案。 4.討論解除本公司第12屆董事會新任董事(含其代表人)競業禁止之限制案。 (由其它事項調整為討論事項)(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/226.停止過戶截止日期:105/05/207.其他應敘明事項: 四、依公司法第172條之1、第192條之1及本公司章程第13條規定,本公司擬定於 105年3月14日起至同年3月23日(下午6時)止,假台北市信義路五段100號, 受理105年股東常會停止過戶日止之股東名冊所載之 持股1%以上股東提案及董事候選人提名。

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