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孟加拉央行資金遭竊 2陸籍人士涉匯至菲

中央社/ 2016.03.31 00:00
(中央社馬尼拉31日綜合外電報導)根據「華爾街日報」(WSJ)報導,孟加拉央行遭竊1.01億美元案,關鍵人物29日否認精心策劃這起竊盜案。他表示,2名中國大陸籍人士上月安排將失竊資金匯到菲律賓。

以菲律賓為據點的博弈仲介業者金恩.黃(Kim Wong,譯音)在菲國參議院聽證會上表示,他只是擔任口譯工作,協助這2人開立帳戶,這些帳戶當初收到那筆錢中的8100萬美元。

調查人員說,那筆金額中的一大部分之後進入菲國隱晦的博弈業,大筆資金已換成籌碼,他們還在追蹤那筆錢的下落。

涉及的一家賭場,太陽賭場度假飯店(Solaire Casino and Resort)律師代表在29日聽證會上表示,9億披索(1900萬美元)之後轉入1個海外國際博弈仲介業者。總計有2900萬美元由當地匯款公司PhilRem Services Corp.轉入太陽賭場度假飯店,其餘則轉給其他幾位博弈仲介人,供在這個賭場賭博之用。

太陽賭場度假飯店律師代表西伐里奧.班尼.陳(Silverio Benny Tan)表示,度假飯店方面在3月初獲知此竊案,凍結了2900萬美元中的230萬美元(1.07億披索)。

金恩.黃在參院作證時指出,1名男子是來自北京的博弈仲介人高書華(Gao Shu Hua,譯音),以及1名來自澳門的男子丁志澤(Ding Zhi Ze,譯音),把那筆錢轉入菲律賓。

菲國反洗錢組織上週已經對金恩.黃以及另一名博奕仲介人徐偉康(Xu Weikang,譯音)提出違反菲國反洗錢法的刑事訴訟。

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