第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/302.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:台北深坑假日飯店 (新北市深坑區北深路3段265號3樓)4.召集事由:一、討論事項 (一)、擬修訂本公司「公司章程」，提請 討論。二、報告事項 (一)、一Ｏ四年度營業報告。 (二)、監察人審查一Ｏ四年度決算表冊報告。 (三)、庫藏股實施情形報告。 (四)、一Ｏ四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (五)、本公司訂定『誠信經營守則』報告案。 (六)、本公司訂定『道德行為準則』報告案。三、承認事項 (一)、一Ｏ四年度決算表冊。 (二)、一Ｏ四年度盈餘分配案。四、討論事項 (二)、本公司資本公積發放現金股利案，提請討論。 (三)、修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。 (四)、修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。 (五)、修訂「背書保證實施辦法」案，提請討論。五、選舉事項 本公司董事及監察人改選案。六、討論事項 (六)、解除新任董事競業禁止限制案，提請討論。5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:受理股東提案時間：105/04/18~105/04/28受理股東提案處所：本公司(新北市深坑區北深路三段270巷6號3樓)