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遠雄建設:公告增加本公司105年股東常會會議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.30 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/302.股東會召開日期:105/06/083.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓(本公司國際會議廳)4.召集事由:一、討論事項(一)討論本公司章程修訂案。二、報告事項(一)本公司104年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司及與子公司104年度決算表冊報告。(三)本公司104年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(四)本公司104年度對外背書保證作業情形。(五)本公司轉換公司債募集原因及發行情形。(六)本公司海外存託憑證發行情形。(七)本公司赴大陸投資情形。(八)本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。三、承認事項(一)承認104年度決算表冊案。(二)承認104年度盈餘分派案。四、選舉事項(一)增選本公司董事案。五、其他討論事項(一)解除本公司董事之競業禁止限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/106.停止過戶截止日期:105/06/087.其他應敘明事項:一、依公司法第165條之規定,自105年4月10日至105年6月8日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日適逢例假日,故請於105年4月8日(星期五)下午4時30分以前親臨或郵寄(以105年4月9日郵戳日期為憑)本公司股務代理機構:元大證券股限公司股務代理部(地址:台北市承德路3段210號地下一樓)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。二、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,惟持有股票未滿一千股股東之召集通知則以公告為主,屆時如未收到者,請書明股東戶號及戶名,逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部查詢。(電話:(02)2586-5859)三、依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份1%以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於105年3月28日起至105年4月6日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案,上述期間若有股東提案,屆時將另提請董事會討論,本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。本公司受理股東提案之審查標準:有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:(一)該議案非股東會所得決議者。(二)提案股東於停止過戶時,持股未達1%者。(三)該議案於公告受理期間外提出者。受理股東提案處所:遠雄建設事業股份有限公司財務室地址:台北市信義區松高路1號30樓;電話:02-27239999四、本次股東會股東得以電子方式行使股東表決權,電子投票行使期間為:自105年5月9日至105年6月5日止,股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】

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