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泰山企業:公告本公司董事會決議召開105年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.30 00:00
第二條第49款1.事實發生日:105/03/302.公司名稱:泰山企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:1.董事會決議日期:105/03/302.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:彰化縣田中鎮興工路六號(本公司員工教育訓練中心)。4.召集事由:(一)報告事項1、本公司104年度營業報告。2、監察人對本公司104年度營業決算審查報告。3、其他報告事項。(二)承認事項1、承認本公司104年度決算表冊案。2、承認本公司104年度盈虧撥補案。(三)討論及選舉事項1、修訂本公司章程案。2、修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。3、修訂本公司取得或處分資產處理程序案。4、修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案。5、解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:一、依據公司法第一七二條之一規定,受理股東會提案權說明:1、股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。2、議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。3、受理期間:自105年4月25日起至105年5月4日下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞。二、本公司轉換公司債,於停止股票過戶期間(105/4/29~105/06/27),停止轉換執行。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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