回到頂端
|||
熱門: NASA 浣熊 吳宗憲

鴻準:董事會決議召開105年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.30 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/302.股東會召開日期:105/06/223.股東會召開地點:新北市土城區中山路66-1號4.召集事由:(1)討論修訂本公司章程案。(2)民國104年度營業報告。(3)監察人審查民國104年度決算表冊報告。(4)104年度員工酬勞分派情形報告案。(5)本公司間接投資大陸情形報告。(6)承認本公司民國104年度之營業報告書及財務報表案。(7)承認本公司民國104年度盈餘分派案。(8)盈餘轉增資發行新股案。(9)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(10)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(11)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(12)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(13)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(14)修訂本公司「董事會議事規範」案。(15)改選董事案。(16)解除董事競業禁止之限制案。(17)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/246.停止過戶截止日期:105/06/227.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自105年05月21日至105年06月19日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

社群留言