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晟鈦:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.30 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/302.股東會召開日期:105/06/243.股東會召開地點:新北市新莊區新樹路222號2樓(新莊勞工中心多功能集會廳)4.召集事由:一、報告事項: 1.本公司104年度營業報告書。 2.監察人審查104年度查核報告書。二、承認事項: 1.104年度決算表冊案。 2.104年度盈虧撥補案。三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 3.解除董事及其代表人之競業禁止案。四、其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/266.停止過戶截止日期:105/06/247.其他應敘明事項:無。

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