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嘉泥:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.30 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/302.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:台北市中山北路二段96號一樓4.召集事由:(一)討論事項 1.章程修正案(二)報告事項 1.104年度營業及財務報告 2.審計委員會查核104年度決算表冊報告 3.104年度員工及董事酬勞分派情形報告 4.買回本公司股份執行情形報告 5.其他報告事項(三)承認事項 1.104年度決算表冊案 2.104年度盈餘分派案(四)討論及選舉事項 1.改選董事案(應選七席,含獨立董事三席) 2.解除新任董事競業禁止限制案 3.其他討論事項(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:一、本公司將於105年4月16日起至105年4月26日止,受理股東就本年度股東常會之提案 及董事候選人提名,董事候選人提名應提供之文件,務請依本公司網站(http:// www.chcgroup.com.tw)公告之格式檢附。凡有意提案或提名之股東務請於105年 4月26日17:00前送達,依公司法第172-1條、第192-1條及證券交易法第14-2條之規 定,受理處所:嘉新水泥股份有限公司(地址:10449台北市中山區中山北路二段 96號),逾期恕不受理。二、本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權,行使期間為105年5月28日起至 105年6月24日止,逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁, 有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。三、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東 戶號及姓名,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部補發。 洽詢電話:(02)27023999。

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