匯僑:董事會決議召開民國105年股東常會相關事宜

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/302.股東會召開日期:105/06/303.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓 ((牛牛牛)亞會議中心）4.召集事由:一、討論事項(一):(1)修訂本公司章程，謹提請公決。二、報告事項:(1)本公司104年度營業報告。(2)監察人查核104年度決算表冊報告。(3)104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(4)本公司為溱陽能源系統股份有限公司提供背書保證情形報告。三、承認事項:(1)本公司104年度決算表冊，謹提請承認。(2)本公司104年度盈餘分派案，謹提請承認。四、討論事項(二):(1)修訂本公司『背書保證作業程序』，謹提請公決。五、選舉事項:本公司董事(含獨立董事2席)及監察人選舉案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/026.停止過戶截止日期:105/06/307.其他應敘明事項:本公司104年度盈餘分派內容，將於股東會40天前再行補公告。