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佶優:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.30 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/302.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓 (經濟部工業局土城工業區服務中心)4.召集事由:一、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、報告事項: (一)104年度分配員工酬勞及董監酬勞報告。 (二)104年度營業報告。 (三)監察人查核104年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。 (四)本公司間接對大陸投資情形報告。 (五)本公司背書保證情形。 (六)其他報告。三、承認事項: (一)本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司104年度盈餘分配案。四、討論及選舉事項: (一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (二)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (三)本公司獨立董事、董事及監察人全面改選案。 (四)解除新選任董事競業禁止之限制案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項: (1)有關盈餘分派案之相關內容,預計於股東常會召開四十日 前召開董事會討論決議通過後並公告。 (2)股票最後過戶日:105年04月30日(遇假日提前至04月29日),掛號郵寄者以 民國105年04月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (3)受理股東提案及提名期間:自105年04月25日起至105年05月04日止。 受理股東提案及提名場所:新北市土城區自強街8號 (佶優科技股份有限公司)

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