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玉晶光:【更正公告】公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.30 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:台中市北屯區后庄路306號(兆品酒店)4.召集事由:一、討論事項:修改本公司「公司章程」部份條文案。二、報告事項:(1)一○四年度營業報告書。(2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。(3)轉投資事業報告。(4)大陸投資概況報告。(5)修改本公司「董事會議事辦法」部份條文案。(6)員工酬勞及董監事酬勞分派報告案。(7)玉晶光電(廈門)有限公司資產減損案。三、承認事項:(1)一○四年度營業報告書及財務報表承認案。(2)一○四年度盈虧撥補案。四、討論及選舉事項:(1)改選董事及監察人案。(2)解除新任董事競業禁止案。五、臨時動議:5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:受理股東書面提案相關事項如下:依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於105年04月22日起至105年05月02日下午五點整,受理持股1%以上股東之書面提案,以送達或寄達至受理地點為憑。凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所:玉晶光電股份有限公司總經理室(地址:台中市大雅區科雅東路一號﹞。

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